Общество,
17.06.2017 10:55
Двое банковских воров идут под суд за мошенничество на 376 млн рублей и отмывание денег
Читайте также:
- Cмертельное ДТП с Toyota Land Cruiser и «Нивой» попало на видео в Волгограде (17.06.2017 10:08)
- Волгоградская электричка будет останавливаться на Мамаевом кургане (16.06.2017 20:52)
- Вложив 100 млн рублей в волгоградские дороги, инвестор получит земли в подарок (16.06.2017 10:45)
Уголовное дело в отношении двух жителей Волгограда, обвиняемых в мошенничестве и отмывании денег, приобретенных в результате совершения преступления, направлено в суд.
На протяжении четырех лет – с 2010 по 2014 год – в региональной столице была создана ОПГ, состоявшая из «идейного вдохновителя», его знакомой и эксперта группы по работе с корпоративными клиентами одного из банков.
Вместе они разработали план хищения денег. Для этого выдавались фиктивные кредиты на подконтрольные предприятия. Чтобы получить заем, ОПГ подделывала сведенья о финансово-хозяйственном положении кредитуемого, его возможности выплатить банку деньги, а также целях использования средств.
Подложную документацию готовила представительница прекрасной части человечества, а банковский работник способствовал в принятии положительного решения.
– В результате деятельности организованной группы двум банковским учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 млн рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
118 незаконно полученных миллионов злоумышленникам удалось легализовать. В этом им вновь помогли подконтрольные фирмы, со счетов которых был совершен ряд финансовых операций.
Обвиняемые признаваться в содеянном не хотят. За отмывание денег «идеологу» и его подельнице грозит до 7 лет колонии, за мошенничество – до 10-ти.
Женщина под домашним арестом, мужчина под стражей.
Третьего члена ОПГ, сотрудника банка, уже осудили.
Новости на Блoкнoт-Волгоград
На протяжении четырех лет – с 2010 по 2014 год – в региональной столице была создана ОПГ, состоявшая из «идейного вдохновителя», его знакомой и эксперта группы по работе с корпоративными клиентами одного из банков.
Вместе они разработали план хищения денег. Для этого выдавались фиктивные кредиты на подконтрольные предприятия. Чтобы получить заем, ОПГ подделывала сведенья о финансово-хозяйственном положении кредитуемого, его возможности выплатить банку деньги, а также целях использования средств.
Подложную документацию готовила представительница прекрасной части человечества, а банковский работник способствовал в принятии положительного решения.
– В результате деятельности организованной группы двум банковским учреждениям был причинен материальный ущерб на общую сумму более 739 млн рублей, – рассказали в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.
118 незаконно полученных миллионов злоумышленникам удалось легализовать. В этом им вновь помогли подконтрольные фирмы, со счетов которых был совершен ряд финансовых операций.
Обвиняемые признаваться в содеянном не хотят. За отмывание денег «идеологу» и его подельнице грозит до 7 лет колонии, за мошенничество – до 10-ти.
Женщина под домашним арестом, мужчина под стражей.
Третьего члена ОПГ, сотрудника банка, уже осудили.
