Четыре волгоградских «Робин Гуда» помогли юрлицам провести мимо государства более 100 млн рублей

В Волгограде задержаны четверо местных жителей за осуществление незаконной банковской деятельности. Сегодня, 24 декабря, Следственный комитет РФ по Волгоградской области возбудил уголовное дело, как стало известно «Блокноту Волгограда».

Свои услуги волгоградцы начали предлагать весной 2019 года. Они переводили деньги между юридическими или физическими лицами, выдавали наличные, открывали и вели счета.

- Для этого подозреваемые создали несколько фиктивных организаций, реквизиты и печати которых впоследствии использовали для составления необходимых документов, обосновывающих проведение той или иной финансовой операции, - отметили в региональном Следственном комитете.

За свои услуги «банкиры» брали 13%. Согласно предварительным данным, доход волгоградцев мог превысить 9 миллионов рублей.

- Если за полтора года доход организованной группы по предварительным подсчетам превысил 9 миллионов рублей, то оборот денежных средств, выведенных из-под государственного контроля, составил порядка 100 миллионов рублей. Следствие не исключает, что это сумма окажется значительно больше.

Подозреваемые задержаны, по местам их жительства проведены обыски. Там обнаружены и изъяты финансовая документация, свидетельствующая о преступном бизнесе, печати фиктивных организаций, а также компьютерная техника с программным обеспечением, позволяющим вести незаконную банковскую деятельность.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградской области возбуждено уголовное дело в отношении четверых членов организованной группы, подозреваемых в совершении преступления «Осуществление банковской деятельности без регистрации или без специального разрешения, совершенное организованной группой, сопряженное с извлечением дохода в особо крупном размере», - подытожили в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Материалом для возбуждения уголовного дела послужили данные от УФСБ по Волгоградской области.

Анна Нефедова