Трое волгоградских мошенников почти бескорыстно отмыли 600 миллионов рублей
Читайте также:
- Начинается укладка нового асфальта на улице Профсоюзная в Волгограде (17.04.2018 14:49)
- Транспортный коллапс устроила ликвидация маршруток №164 Волгоград-Краснослободск (17.04.2018 12:04)
- Четыре человека пострадали в аварии под Волгоградом (17.04.2018 11:04)
Волжский городской суд вынес приговор троим местным жителям – 46-летнему Михаилу Плужникову, 33-летнему Андрею Степаненко и 30-летнему Ивану Мокшину.
Мужчины признаны виновными в нескольких эпизодах банковской деятельности без регистрации и без специального разрешения, а также в незаконном образовании юридического лица.
С марта 2009 по декабрь 2015 года волжане занимались отмыванием денег. Они организовали сеть фиктивных предприятий, которые нужны были исключительно для транзита через их счета денег заказчиков и их обналичивания.
С коммерсантов они брали всего 1% от суммы операции. Они предлагали не только вывести деньги на условиях анонимности плательщика, но и сократить размер прибыли, чтобы сократить налог до минимума.
– Таким способом через семь подставных фирм Плужников, Степаненко и Мошкин обналичили порядка 600 млн рублей, получив от указанной деятельности доход в сумме 5 млн 900 тыс. рублей, – рассказали корреспонденту «Блокнота Волгограда» в пресс-службе прокуратуры.
Вину мужчины не признали. Плужников получил 7 лет колонии и 800 тысяч рублей штрафа, Степаненко – 5 лет с 500 тысячами рублей штрафа, Мошкин – 4 года и 400-тысячный штраф.
Приговор в законную силу не вступил.
Новости на Блoкнoт-Волгоград