Крупного волгоградского концессионера признали банкротом и раскрыли схемы налоговых махинаций с участием фирм из Гонконга и Виргинских островов

В Волгоградской области санаторий «Эльтон-2» официально признали банкротом. Пока арбитражный управляющий собирает претензии кредиторов, стали известны подробности вывода со счетов компании более сотни миллионов рублей.

Предприятие, заключившее концессионное соглашение с региональным облздравом еще в 2016 году, оказывалось на грани банкротства не один раз. На этот раз дело дошло до введения процедуры наблюдения. Дальнейшая судьба санатория определится 22 мая, после того как будет заслушан отчет временного управляющего.

На сегодняшний день, помимо Федеральной налоговой службы, ставшей инициатором банкротства, претензии к санаторию предъявили комитет здравоохранения Волгоградской области и комитет по управлению госимуществом Волгоградской области. Судьба налоговых претензий к санаторию стала предметом отдельного иска. В нем концессионер пытался оспорить претензии налоговиков. Компании предложили уплатить налог на прибыль организаций в сумме 83 326 841 руб., пени в сумме 34 191 683,92 рубля. Кроме того, по результатам проверки обществу уменьшен убыток за 2016 год в сумме 38 371 081 руб., за 2017 год в сумме 56 906 049 руб., за 2018 год в сумме 29 247 418 рублей.

Обосновывая свои претензии к санаторию «Эльтон-2», налоговики обнаружили, что по документам волгоградский концессионер выступал заемщиком средств у иностранных компаний. Так, у FINWAY EXPORT LIMITED (Гонконг) компания произвела несколько займов на крупные суммы еще в 2009 году под 1% и 4% годовых. Однако фактически деньги по займам не возвращались, а впоследствии иностранная компания-кредитор была ликвидирована. Более того, налоговики нашли фиктивное допсоглашение о переуступке прав требований на 3 миллиона евро, которое было подписано уже после ликвидации гонкогского партнера. В общей сложности волгоградский санаторий занял у гонконгского партнера 289 037 732 руб., сумма процентов по займу составила 45 509 917 руб., сумма штрафных санкций за несвоевременное погашение займа 5444 руб.



Далее выяснилось, что FINWAY EXPORT LIMITED в 2015 году, перед своей ликвидацией, якобы переуступила права требования к «Эльтон-2» некоему гражданину Колесникову Г. В. (однофамильцу спикера гордумы Волгограда). Но при этом гражданин Колесников на тот момент не имел никаких зарегистрированных источников дохода, а следовательно, непонятно, как смог выкупить права требования на сотни миллионов рублей. Более того, налоговики выяснили, что на счетах Колесникова в этот период не было ни движения крупных средств, ни валютных операций. По сути налоговики усомнились в реальности передачи прав уступки требований. Тем не менее с середины 2017 года, уже будучи в статусе концессионера, «Эльтон-2» начал выплачивать Колесникову долг.


Сделка по переуступке оказалась мифической и с другой точки зрения. Так, налоговики выяснили, что договор между Колесниковым Г.В. и иностранной организацией заключался в один день на территории Москвы. Однако, уполномоченное лицо Стэн Горин (Stan Gorin) FINWAY EXPORT LIMITED, подписавшее договоры, границы Российской Федерации за период с 01.01.2009 по 31.12.2018 не пересекало.
Еще 100 миллионов рублей санаторий занял в 2010 году  компании MARSTEEL CONSOLIDATED LIMITED, зарегистрированной на Виргинских островах (Великобритания). По договору средства должны были вернуть британской компании в июле 2020 года. Но этот долг также был переуступлен другой компании, причем ее представители в момент передачи, как выяснилось, тоже на сделке не могли присутствовать физически.

А дальше на поверхность всплыли весьма интересные родственные связи, по которым выходило, что "Эльтон-2" брал деньги в долг у компании, которую создал племянник ее же учредителя Леонида Чугунова.



Суд апелляционной инстанции оставил в силе решение суда первой инстанции и подтвердил сумму предъявленных санаторию налоговых требований.

В конце 2022 года стало известно, что санаторий жестко сорвал сроки выполнения своих обязательств в рамках концессионного соглашения. Региональный облздрав уже подал к санаторию как минимум два иска на общую сумму более 111 миллионов рублей. 

Это не единственное крупное налоговое нарушение, раскрытое за последнее время. В 2022 году налоговые службы неоднократно выявляли в сфере бизнеса незаконные схемы ухода от налогов на десятки и сотни миллионов рублей. Так, в 2022 году на 7 лет отправили в колонию застройщика ЖК «Каспийская долина» и «Эдем», экс-директора «Волго-строй-инвест» Игоря Монина. В результате его действий компания сэкономила на налогах около 100 миллионов рублей. Фигурантом одного из громких скандалов с неуплатой порядка 70 млн налогов стала семья депутата облдумы Станислава Короткова. Дело о сэкономленных на налогах директором пивзавода 16 миллионах рублей также дошло до суда в 2022 году.

Происходящее - недвусмысленный сигнал бизнесу о том, что в 2023 году лазеек для ухода от налогов в регионе станет еще меньше.

Елена Абдулина

Новости на Блoкнoт-Волгоград